Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 14.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2023 года.
3. Об одобрении заключения Договора аренды имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «НПО «Спецпроектмонтаж», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом ПАО «Камчатскэнерго».
4. Об одобрении заключения Договора субаренды части лесного участка между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права пользования недвижимым имуществом ПАО «Камчатскэнерго».
5. Об одобрении заключения Договора аренды имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом ПАО «Камчатскэнерго».
6. Об одобрении заключения Договора аренды части земельного участка между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Устой-М», являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Камчатскэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
7. Об определении приоритетного направления деятельности ПАО «Камчатскэнерго»: Одобрение заключения Договора простого товарищества (совместной деятельности) между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «ЗН Геотерм».
8. Об утверждении бизнес – плана ПАО «Камчатскэнерго» на 2023 – 2027 гг.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-23/193 Д от 01.01.2023)
Скосырев Денис Владимирович
3.2. Дата 14.04.2023г.